Theo báo cáo của Wall Street Journal (WSJ), đã có thông tin cho thấy CEO của Binance, Changpeng Zhao, đã nhận thức về việc diễn ra giao dịch giả mạo (wash trading) tại BinanceUS và đã “chỉ đạo” việc này.
Ngay sau khi BinanceUS được khai trương, có khoảng 70.000 đô la Bitcoin (BTC) đã được giao dịch trong giờ đầu tiên.
Báo chí đã tiếp cận thông tin liên lạc nội bộ, trong đó CEO Changpeng Zhao thừa nhận rằng một phần lượng giao dịch không được thực hiện bởi các nhà giao dịch bên ngoài và ông nói: “Đó là chúng ta, tôi nghĩ vậy.”
Ngoài ra, báo cáo WSJ cũng chỉ ra rằng sàn giao dịch Binance toàn cầu đã thực hiện giao dịch giả mạo chiếm khoảng 46% tổng khối lượng giao dịch của nó.
Wash trading là gì?
Wash trading là một hành vi lừa đảo thường xuyên xuất hiện trong các thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường tiền điện tử. Khi thực hiện wash trading, cá nhân hoặc một nhóm cá nhân (thường là các nhà giao dịch) tạo ra ảo tưởng về hoạt động thị trường bằng cách liên tục mua và bán một tài sản, dẫn đến gia tăng giả mạo về khối lượng giao dịch.
Mục tiêu chính của wash trading là điều khiển tâm lý thị trường bằng cách tạo ra sự ảo tưởng về hoạt động sôi động hơn, thu hút sự quan tâm và tham gia từ các nhà giao dịch khác. Kết quả có thể làm tăng giá của tài sản, tạo ra sự thu hút đối với nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, điều này là vi phạm pháp luật trong nhiều thị trường tài chính vì nó làm méo mó cơ cấu cung cầu và đánh lừa các nhà đầu tư.
Trong thị trường tiền điện tử, việc thực hiện wash trading có thể được thực hiện bằng cách đặt các lệnh mua và bán cho cùng một tài sản số với cùng một giá, tạo ra sự ảo tưởng về khối lượng giao dịch đáng kể, mặc dù không có thay đổi thực sự về quyền sở hữu hoặc giá trị của tài sản.
Tuy wash trading có thể tạo ra hiệu ứng ngắn hạn, nhưng nó gây hại đến tính minh bạch và công bằng của thị trường và có thể khiến nhà đầu tư không đạt được thông tin chính xác về giá thực tế và hoạt động thị trường. Do đó, cơ quan quản lý thị trường thường áp dụng các biện pháp để ngăn chặn và xử lý hành vi wash trading trong các thị trường tài chính.
SEC bị cáo buộc tố cáo Binance thực hiện wash trading
Theo thông tin từ Wall Street Journal (WSJ), SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ) đã tố cáo Binance thực hiện wash trading (giao dịch giả mạo). Theo tuyên bố của SEC, khoảng 70% khối lượng giao dịch trên BinanceUS được tạo ra bởi các tài khoản của công ty giao dịch Sigma Chain. Sigma Chain, được cho là có trụ sở tại Thụy Sĩ và được cho là do CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), kiểm soát. Hơn nữa, SEC cáo buộc rằng CZ đã nhận thức về việc này và “chỉ đạo” các hoạt động tương tự.
Để đáp lại những thông tin này từ WSJ, người phát ngôn của BinanceUS đã phủ nhận rằng họ hoặc CZ đã tham gia hoặc chấp thuận wash trading.
Những cáo buộc này rất nặng nề, đặc biệt khi được kết hợp với các vụ kiện khác mà SEC và CFTC (Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ) đã đề cập đến. Đáng chú ý là Binance đang cố gắng xóa bỏ một vụ kiện từ CFTC.
Hơn nữa, Binance đang đối mặt với một làn sóng sa thải lớn trong công ty. CEO Changpeng Zhao đã được cho là đã giới thiệu tùy chọn từ chức tự nguyện cho nhân viên, và có các báo cáo cho thấy nhân viên ở nhiều bộ phận khác nhau đang được cung cấp lựa chọn từ chức tự nguyện.
Các vấn đề khác liên quan đến wash trading
Wash trading đã trở thành một vấn đề nổi lên trong thị trường tiền điện tử và các sàn giao dịch tài chính khác. Coinbase, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn tại Mỹ, đã phải đối mặt với vấn đề tương tự và những cáo buộc liên quan đến wash trading từ CFTC.
CFTC đã tuyên bố rằng Coinbase đã thực hiện wash trading trong hơn sáu tuần vào năm 2016. Sau đó, một cuộc tranh chấp pháp lý đã xảy ra và kéo dài cho đến năm 2021, khi CFTC ra lệnh cho Coinbase phải trả một khoản tiền phạt lên đến 6,5 triệu đô la vì hành vi wash trading.
Như vậy, việc thực hiện wash trading không chỉ là một vấn đề ở Binance và Coinbase, mà còn tồn tại trong nhiều sàn giao dịch khác trong lĩnh vực tiền điện tử và thị trường tài chính nói chung. Các cơ quan quản lý tài chính đang tăng cường giám sát và xử lý các hành vi lừa đảo này để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong giao dịch tài chính.