- ZachXBT cho biết rằng người cho vay trên Arbitrum có thể có nguy cơ lừa đảo và rời đi. Theo nhà điều tra trên chuỗi, một giao thức cho vay mới trên mạng lưới Arbitrum có thể là một nền tảng lừa đảo.
ZachXBT, một nhà điều tra tiền điện tử, đã chỉ trích Sorta Finance, một nền tảng cho vay DeFi mới trên Arbitrum, là một trường hợp có nguy cơ là lừa đảo rời khỏi và được cho là một phần của một nhóm tội phạm đang thực hiện các cuộc tấn công lấy cắp tiền từ các blockchain khác nhau.
Theo ZachXBT, giao thức này trên Arbitrum có các đặc điểm tương tự như các trường hợp trước đây như Magnate Finance, Solfire và HashDAO.
Phương thức hoạt động thường bao gồm sao chép hợp đồng thông minh cho vay từ Compound trên các chuỗi tương thích với Ethereum Virtual Machine. Sau đó, các nhà phát triển bất lương tạm ngừng hoạt động của giao thức và rút tiền gửi của người dùng từ tổng giá trị đã bị khóa.
Theo ZachXBT, các hành vi không minh bạch đã diễn ra trên các chuỗi EVM và đã tích lũy được giá trị tổng tài sản khoảng TVL bằng cách lợi dụng các công ty kiểm định không rõ nguồn gốc. Các influencer có tầm ảnh hưởng thấp cũng được thanh toán để quảng bá các nền tảng này, một thuật ngữ được cộng đồng crypto gọi là “shilling”.
Thêm vào đó, nhà điều tra tiền điện tử lưu ý rằng một người dùng sớm của Sorta Finance đã nhận được khoản tài trợ từ một giao dịch rút tiền từ Tornado Cash, một công cụ trộn tiền điện tử mà Mỹ đã cấm để sử dụng nhằm làm mờ các giao dịch.
Các nhà lập pháp đã nhắc đến rằng công cụ này thường được tội phạm sử dụng để che giấu nguồn gốc của tiền.
Vào ngày 25 tháng 7, Sorta Finance chỉ có ít hơn 100,000 đô la trong giá trị tổng tài sản (TVL). Tuy nhiên, ZachXBT đặc biệt nhấn mạnh rằng các giao thức tương tự, dường như do cùng một người chủ trì, đã thu hút hàng triệu đô la tiền gửi. Theo nhà điều tra blockchain này, các cá nhân đứng sau Sorta Finance và các lừa đảo khác đã thu về hơn 25 triệu đô la cho đến nay.
Bài đăng của ZachXBT nhấn mạnh một xu hướng mới trong cộng đồng tiền điện tử, tập trung vào việc ngăn chặn tội phạm blockchain trước khi nó xảy ra. Các cá nhân và tổ chức đang cùng nhau dành tài nguyên để cải thiện an toàn trên chuỗi bằng cách tăng cường sự cảnh giác công khai.
Các công ty như Coinbase và các sáng kiến như SEAL 911 đã thành lập Trung tâm chia sẻ và phân tích thông tin kỹ thuật số (ISAC) để tổng hợp dữ liệu về các vụ hack, hoạt động độc hại và các hoạt động tội phạm nhằm nâng cao hệ sinh thái DeFi.