Một nghệ sĩ 71 tuổi ở Ấn Độ đã bị mất tiền sau khi rơi vào bẫy của các kẻ lừa đảo, họ giả mạo là những nhà môi giới nghệ thuật NFT.
Theo một báo cáo địa phương, một kế toán công chứng (CA) thực hành có tên là Shivaprasad R (tên đã được thay đổi) đã mất 1,58 lakh INR (khoảng 1895 đô la Mỹ) trong các khoản phí cho những kẻ lừa đảo hứa sẽ mua lại tác phẩm nghệ thuật của anh.
Shivaprasad là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, các tác phẩm của anh đã được trưng bày tại một số triển lãm địa phương và đăng tải trên Instagram và Facebook.
Vào tháng 10 năm 2023, những kẻ lừa đảo, tự nhận là “nhà môi giới nghệ thuật NFT“, giới thiệu với nghệ sĩ một nền tảng được gọi là nfttradeplace.com.
Theo thông tin từ một nhà điều tra tội phạm mạng, cuộc giao dịch diễn ra qua email và Facebook. Nạn nhân đã chấp nhận đề xuất và liệt kê ba tác phẩm của mình với giá 10 ETH và một tác phẩm khác với giá 12 ETH. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2024, nạn nhân được yêu cầu thanh toán 0,115 ETH cho nền tảng của kẻ lừa đảo là một “phí gas”.
Sau khi hoàn thành giao dịch bán hàng đầu tiên của mình, nghệ sĩ đã yêu cầu rút 6 ETH từ số tiền kiếm được của mình. Tuy nhiên, sau một thời gian chờ đợi, không có giao dịch nào được thực hiện. Sau khi kiểm tra lại, Shivaprasad bị yêu cầu thanh toán một “phí trì hoãn” để có thể rút tiền điện tử của mình.
Anh thêm rằng vì anh không có bất kỳ ETH nào, anh đã yêu cầu những kẻ lừa đảo chấp nhận phí trì hoãn bằng tiền tệ fiat. Những kẻ lừa đảo đã đồng ý với yêu cầu này, và nạn nhân tiếp tục thực hiện bốn lần thanh toán cho tài khoản của Mohammed Ekramul Haque và Mohammad Farooq. Chưa xác nhận liệu những người này có phải là kẻ chủ mưu của vụ lừa đảo này hay không.
Shivaprasad đã thực hiện thanh toán cuối cùng cho những kẻ lừa đảo vào ngày 15 tháng 3. Anh lưu ý rằng nền tảng “tiếp tục yêu cầu [anh] thêm thanh toán” để có thể rút 6 ETH của mình.
Khi nạn nhân nhận ra rằng khách hàng NFT của mình đã lừa dối anh, vào ngày 17 tháng 4, nạn nhân liên hệ với cảnh sát mạng và khởi kiện dưới các điều khoản 66C (trừng phạt về trộm danh tính) và 66D (trừng phạt về lừa đảo bằng cách giả mạo bằng cách sử dụng tài nguyên máy tính) của Đạo luật Công nghệ thông tin (IT) và 420 (lừa đảo và gây ra sự mất mát tài sản một cách không trung thực) của Bộ luật Hình sự (IPC) của Ấn Độ.
“Mọi người cảm thấy rất khó khăn khi theo dõi các dấu vết tiền điện tử. Hiện tại, thông tin về tài khoản ngân hàng và thông tin miền của địa chỉ email được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo đã được yêu cầu”, một sĩ quan quen thuộc với vấn đề này nói.
Các vụ lừa đảo tiền điện tử đã tăng mạnh ở Ấn Độ, mặc dù đã có các cuộc truy quét từ phía các cơ quan chức năng địa phương. Tuần trước, Cục Điều tra (ED) của quốc gia đã mở cuộc điều tra về một kế hoạch Ponzi trị giá 800 triệu đô la liên quan đến một ngôi sao Bollywood.