Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX cho biết các hoạt động của họ đang được tiến hành như bình thường, ngay cả sau khi Binance từ chối sở hữu vốn chủ sở hữu trong Zanmai Labs, pháp nhân điều hành WazirX. Cuộc tranh cãi về quyền sở hữu – Binance được cho là đã mua lại WazirX vào năm 2019 – nổi lên sau khi các nhà chức trách Ấn Độ thông báo đã đóng băng 8 triệu đô la Mỹ tài sản WazirX, với cáo buộc có thể vi phạm luật ngoại hối.

“Vô tội cho đến khi được chứng minh có tội đã chuyển thành có tội cho đến khi được chứng minh là vô tội”, Nischal Shetty, người sáng lập WazirX, cho biết trên Twitter, đồng thời giải thích rằng các hoạt động của WazirX được tiến hành như bình thường với tiền điện tử và rút tiền bằng đồng rupee Ấn Độ đang được xử lý bình thường.
Phản hồi của Shetty được đưa ra sau khi người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao, trong một loạt Tweet, cho biết vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, Binance đã xuất bản một bài đăng trên blog để nói rằng họ đã “mua lại” WazirX. Tuy nhiên, “Giao dịch này chưa bao giờ được hoàn thành. Binance chưa bao giờ – tại bất kỳ thời điểm nào – sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Zanmai Labs, tổ chức điều hành WazirX, ”Zhao nói.
Zhao nói, Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví cho WazirX như một giải pháp công nghệ.
Shetty cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Moneycontrol rằng anh ta có các tài liệu pháp lý để chứng minh Binance kiểm soát tất cả các giao dịch tiền điện tử – tiền điện tử cũng như tiền gửi và rút tiền điện tử trên nền tảng này. Shetty cũng nói rằng WazirX là một sản phẩm và thương hiệu thuộc sở hữu của Binance, được mua lại vào năm 2019 và có giấy phép từ Binance để xử lý các giao dịch bằng đồng rupee.
Động thái này diễn ra sau khi Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ, chịu trách nhiệm thực thi luật kinh tế và chống tội phạm kinh tế, được cho là đang điều tra WazirX theo Đạo luật quản lý ngoại hối năm 1999 (FEMA), đồng thời gửi lệnh đóng băng tài sản của WazirX có giá trị trên toàn nước Mỹ. 8 triệu đô la.
WazirX trước đó đã cho biết họ đang hợp tác với ED và trả lời các câu hỏi của họ. Tuy nhiên, WazirX cho biết họ không đồng ý với những cáo buộc trong thông cáo báo chí ED. “Chúng tôi đang đánh giá kế hoạch hành động tiếp theo của mình.”

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Singapore Bitget cho biết họ đã tung ra một ‘quỹ bảo vệ’ trị giá 200 triệu đô la Mỹ để hoạt động như một “khoản dự trữ bảo hiểm khẩn cấp” để bảo vệ tiền của người dùng khi tổn thất của họ không phải là hậu quả của hành động hoặc hành vi của chính họ trên nền tảng.

Quỹ bảo vệ Bitget bao gồm 6.000 Bitcoin và 80 triệu Tether, với tổng giá trị hơn 200 triệu đô la Mỹ (dựa trên giá mở cửa vào ngày 26 tháng 7), công ty cho biết.
Quỹ dự kiến sẽ hoạt động như một biện pháp bảo vệ cho người dùng Bitget và nền tảng giao dịch Bitget, đồng thời nhằm giải quyết các mối quan tâm về trách nhiệm giải trình, an toàn và bảo mật trong tiền điện tử.
Quỹ bảo vệ Bitget có thể không bao gồm các trường hợp người dùng bị lừa dối khi ủy quyền một giao dịch hoặc ủy quyền nhầm lẫn cho một giao dịch. Điều này cũng mở rộng cho các trường hợp dường như đã có một giao dịch trái phép, nhưng không có chuyển khoản bên ngoài nào được thực hiện.
Nếu người dùng yêu cầu sự cứu trợ từ Quỹ bảo vệ Bitget, họ sẽ phải gửi báo cáo cảnh sát tại địa phương của họ và Bitget cho biết họ cam kết sử dụng thông tin do người dùng cung cấp để tiến hành điều tra pháp y và xác định mức bồi thường “công bằng”.

Elon Musk đã cáo buộc Twitter gian lận trong một vụ kiện nộp vào ngày 29 tháng 7, theo báo cáo của Washington Examiner.

Theo báo cáo, Musk lập luận rằng giá trị thực của nền tảng truyền thông xã hội thấp hơn nhiều so với số tiền mà ông đã đồng ý trả ban đầu.

Hồi đầu năm, Musk đã đề nghị mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD nhưng đã từ chối thương vụ vào tháng Bảy.

Tỷ phú cho biết quyết định mua lại công ty dựa trên tiền đề rằng hoạt động kinh doanh của công ty đang ở trong tình trạng tốt.

Ông tiếp tục rằng các cuộc điều tra của ông về việc định giá công ty cho thấy số lượng tài khoản bot trên nền tảng này nhiều hơn con số chính thức.

Theo ông, Twitter đã cố tình cung cấp thông tin sai lệch để nâng các chỉ số của nó.

Trích dẫn một ví dụ khác về thông tin sai được chia sẻ bởi Twitter, nhóm của Musk đã viết rằng công ty đã tiết lộ rằng “nền tảng có 238 triệu người dùng hoạt động hàng ngày có thể kiếm tiền nhưng những người dùng thực sự nhìn thấy quảng cáo (và do đó, hợp lý sẽ được coi là ‘có thể kiếm tiền’) là về Thấp hơn 65 triệu so với những gì Twitter đại diện ”.

Musk không dừng lại ở đó. Ông và nhóm của mình lưu ý rằng số lượng người dùng Twitter có thể kiếm tiền từ các quảng cáo thậm chí còn ít hơn.

“Trên thực tế, phần lớn quảng cáo tới được cho dưới 16 triệu người dùng – chỉ một phần nhỏ trong số 238 triệu,” Musk nói.

Twitter phản ứng lại

Twitter đã mô tả bộ trang phục của Musk là nỗ lực mới nhất của anh ta để bào chữa cho việc anh ta không thực hiện được thỏa thuận của họ.

Công ty lưu ý rằng họ đã giải quyết các tuyên bố mới nhất của anh ấy, mà họ mô tả là “có ác ý”, trong 127 trang của họ.

Theo chủ tịch của công ty, Bret Taylor, họ hoàn toàn sẵn sàng gặp anh ta trong phiên tòa dự kiến được tổ chức tại Tòa án Chancery Delaware.

“Các tuyên bố của (Musk) thực tế không chính xác, không đủ về mặt pháp lý và không liên quan về mặt thương mại. Chúng tôi mong chờ phiên tòa tại Tòa án Chancery ở Delaware, ”chủ tọa viết trong một tweet hôm thứ Năm.

Vụ án giữa hai bên dự kiến đưa ra xét xử vào ngày 17/10.

WASHINGTON, ngày 1 tháng 8 (Reuters) – Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch hôm thứ Hai cho biết họ đã buộc tội 11 người vì vai trò của họ trong việc tạo và quảng bá một mô hình kim tự tháp và mô hình Ponzi để lừa đảo tiền điện tử, đã huy động được hơn 300 triệu đô la từ các nhà đầu tư bán lẻ trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Hoa Kỳ.

Những người bị buộc tội bao gồm bốn người sáng lập của chương trình có tên Forsage. SEC cho biết họ đang sống ở Nga, Cộng hòa Georgia và Indonesia

Các cá nhân bị buộc tội không thể được đưa ra bình luận ngay lập tức.

Theo đơn khiếu nại của SEC, trang web của chương trình đã được ra mắt vào tháng 1 năm 2020 và cho phép hàng triệu nhà đầu tư bán lẻ tham gia giao dịch thông qua hợp đồng thông minh. SEC cho biết nó đã hoạt động như một mô hình kim tự tháp trong hơn hai năm, trong đó các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận bằng cách tuyển dụng những người khác vào kế hoạch này.

Forsage cũng bị cáo buộc đã sử dụng tài sản từ các nhà đầu tư mới để thanh toán cho các nhà đầu tư trước đó trong một cấu trúc Ponzi điển hình, đơn khiếu nại của SEC cho biết thêm.

Carolyn Welshhans, quyền giám đốc bộ phận Mạng và Tài sản Tiền điện tử của SEC cho biết: “Forsage là một kế hoạch kim tự tháp lừa đảo được triển khai trên quy mô lớn và tiếp thị mạnh mẽ cho các nhà đầu tư. “Những kẻ gian lận không thể lách luật chứng khoán liên bang bằng cách tập trung các kế hoạch của chúng vào các hợp đồng thông minh và blockchain.”

Không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc, hai trong số bị cáo đã đồng ý giải quyết các cáo buộc và một trong số họ đồng ý trả hình phạt, SEC cho biết.

Ngày 4 tháng 8 (Reuters) – Các nhà đầu tư bán lẻ thấy thị trường trái phiếu và cổ phiếu blue chip còn phức tạp hơn thế giới hoang dã của tiền điện tử, một cuộc khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho thấy hôm thứ Năm.

Cuộc khảo sát của WEF do tư nhân tài trợ, phối hợp với BNY Mellon và Accenture, cho thấy 29% nhà đầu tư cho biết họ không hiểu thị trường tiền điện tử non trẻ, trong khi gần 40% nhà đầu tư cho rằng họ không hiểu cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 70% nhà đầu tư bán lẻ dưới 45 tuổi.

“Với việc áp dụng toàn cầu và khối lượng giao dịch tiền điện tử tăng đáng kể trong vài năm qua, đã có rất nhiều lời bàn tán về nó, có khả năng ảnh hưởng đến nhận thức về sản phẩm của các nhà đầu tư”, Meagan Andrews, trưởng nhóm đầu tư tại WEF, cho biết.

“Sản phẩm truyền thống ít phổ biến hơn, như cổ phiếu và trái phiếu, cũng có thể có tác động ngược lại đối với nhận thức.”

Theo nền tảng dữ liệu CoinMarketCap.com, giá trị thị trường tiền điện tử đã tăng vọt lên tới 3 nghìn tỷ đô la vào năm ngoái, nhưng nó đã mất gần 2/3 giá trị trong bối cảnh lạm phát gia tăng và điều kiện tài chính thắt chặt.

Tuy nhiên, đỉnh cao của thị trường tiền điện tử là rất nhỏ so với thị trường chứng khoán toàn cầu trị giá 124,4 nghìn tỷ đô la và thị trường trái phiếu 126,9 nghìn tỷ đô la thậm chí còn lớn hơn vào năm 2021, theo Hiệp hội Thị trường Tài chính và Công nghiệp Chứng khoán.

Cuộc khảo sát được đưa ra khi các nhà đầu tư bán lẻ trở thành một lực lượng cần được tính đến, sau khi họ nhóm lại với nhau trên các diễn đàn mạng xã hội vào năm ngoái để thúc đẩy các cuộc biểu tình hấp dẫn trong GameStop (GME.N) và siết margin các quỹ đầu cơ đánh short

Một cuộc thăm dò của Gallup được công bố vào tháng 5 cho thấy 58% người Mỹ nói rằng họ sở hữu cổ phiếu.

Cuộc khảo sát của WEF với hơn 9.000 cá nhân trên 9 quốc gia cũng cho thấy phần lớn các nhà đầu tư đang tìm cách xây dựng sự giàu có trong dài hạn.

Tuy nhiên, khoảng 40% những người được khảo sát không đầu tư và nói rằng họ làm như vậy vì họ không biết cách đầu tư hoặc cảm thấy đầu tư quá khó hiểu.

Binance đã hợp tác với Mastercard để ra mắt thẻ Binance ở Argentina để mua hàng và thanh toán hóa đơn bằng tiền điện tử

Sản phẩm hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ được phổ biến rộng rãi trong những tuần tới, Binance cho biết. Thẻ này là một phần trong nỗ lực của Binance nhằm thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử trên toàn cầu.
Được phát hành bởi Credencial Payments, thẻ Binance sẽ cho phép người dùng Binance ở Argentina có ID quốc gia hợp lệ để mua hàng và thanh toán hóa đơn bằng tiền điện tử, tại hơn 90 triệu người bán Mastercard trên toàn thế giới.
Người dùng có thể chuyển đổi tiền điện tử của họ sang tiền tệ fiat tại thời điểm mua, cũng như kiếm được tới 8% tiền hoàn lại tiền điện tử khi mua đủ điều kiện, Binance cho biết trong tuyên bố của mình.
Argentina là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh có sản phẩm này.
Chủ thẻ Binance có thể sử dụng bảng điều khiển thẻ trên ứng dụng và trang web Binance để quản lý thẻ của họ.

Tổng cục Thực thi của Ấn Độ cáo buộc rằng WazirX “đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng tiền điện tử.”

Tổng cục thực thi của Ấn Độ, hay ED, đã thông báo họ đóng băng khoảng 8,1 triệu đô la tiền và tiến hành một cuộc điều tra được kết nối với sàn giao dịch tiền điện tử WazirX như một phần của cuộc điều tra về hành vi gian lận khoản vay cá nhân tức thì.

Trong một thông báo hôm thứ Sáu, Tổng cục Thực thi cáo buộc WazirX đã tạo điều kiện cho các giao dịch của các công ty fintech giấu tên “mua tài sản tiền điện tử và sau đó rửa chúng ở nước ngoài” như một phần của kế hoạch liên quan đến các công ty do Trung Quốc hậu thuẫn phá vỡ các quy định cấp phép của Ấn Độ. Trong cuộc điều tra của mình, ED cho biết họ đã ra lệnh cho các tài khoản ngân hàng WazirX chứa 646,7 triệu rupee Ấn Độ – khoảng 8,1 triệu USD tại thời điểm xuất bản – bị đóng băng và tiến hành một cuộc tìm kiếm liên quan đến người đồng sáng lập Sameer Mhatre.

Theo cơ quan quản lý, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Tuy nhiên, ED tuyên bố sàn giao dịch tiền điện tử có “định mức KYC lỏng lẻo” và “kiểm soát quy định lỏng lẻo” đối với các giao dịch giữa WazirX và Binance và không ghi lại thông tin cần thiết để xác minh nguồn gốc của các khoản tiền được sử dụng để mua tiền điện tử trong vụ gian lận bị cáo buộc.

ED cho biết: “Mặc dù mang lại nhiều cơ hội, nhưng WazirX đã không thể cung cấp các giao dịch tiền điện tử của các công ty fintech APP bị nghi ngờ và tiết lộ KYC của ví,” ED cho biết thêm:

“WazirX không thể cung cấp bất kỳ tài khoản nào cho các tài sản tiền điện tử bị thiếu. Nó đã không nỗ lực để theo dõi các tài sản tiền điện tử này. Bằng cách khuyến khích sự mù mờ và có các định mức AML lỏng lẻo, nó đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng con đường tiền điện tử ”.

“ED khám xét Giám đốc của Sàn giao dịch tiền điện tử WazirX & đóng băng tài sản Ngân hàng trị giá 64,67 Rs Crore vì đã hỗ trợ các Công ty APP cho vay tức thì bị cáo buộc rửa tiền gian lận thông qua mua và chuyển tài sản mã hoá.”

• — ED (@dir_ed) August 5, 2022

Trong một chủ đề Twitter hôm thứ Sáu, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cho biết công ty “không sở hữu bất kỳ vốn chủ sở hữu nào trong Zanmai Labs, tổ chức điều hành WazirX và được thành lập bởi những người sáng lập ban đầu.” Ông nói thêm rằng “Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví cho WazirX như một giải pháp công nghệ”, trong khi WazirX chịu trách nhiệm về KYC và các hoạt động khác trên sàn giao dịch.

Giám đốc WazirX Nischal Shetty đã phản bác nhiều tuyên bố của CZ, nói trên Twitter rằng sàn giao dịch tiền điện tử “đã được mua lại bởi Binance Zanmai Labs” và “là một thực thể Ấn Độ thuộc sở hữu của tôi và những người đồng sáng lập của tôi”. Ông cho biết Binance chịu trách nhiệm vận hành các cặp giao dịch tiền điện tử và xử lý các khoản rút tiền.

Với sự di cư của nhiều công ty tiền điện tử ở Trung Quốc sau một cuộc đàn áp theo quy định, nhiều công ty được cho là đã chuyển sang thị trường ở Ấn Độ. ED báo cáo rằng một số công ty fintech “được hỗ trợ bởi các quỹ của Trung Quốc” đã “cõng” các công ty Ấn Độ có giấy phép công ty tài chính phi ngân hàng không còn hiệu lực để cung cấp dịch vụ cho vay cho người dân.

ED đã thực hiện hành động tương tự chống lại WazirX vào tháng 6 năm 2021, yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử phải chỉ ra nguyên nhân liên quan đến các giao dịch của cuộc điều tra rửa tiền đối với các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp liên quan đến công dân Trung Quốc. Shetty cho biết vào thời điểm đó, sàn giao dịch đã “vượt ra ngoài các nghĩa vụ pháp lý của [nó] bằng cách tuân theo các quy trình KYC và Chống rửa tiền (AML) và luôn cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật bất cứ khi nào được yêu cầu.”